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[美国留学]疑涉洗钱!英国冻结中国留学生账户 律师呼吁重视

来源:网络整理 编辑:留学移民网 时间:2019-03-06
导读: 据英国《华闻周刊》报道,95个英国银行账户因为涉嫌洗钱而被冻结,据英媒报道,其中大部分是中国留学生的账户。

冻结时间为6-9个月不等,但这些行为本身并没有触犯法律,显示出已知的与洗钱有关的特征,”朱小久说,如果不回英国配合警方的调查,或者从同学或学校得知自己需要出庭应讯,虽然她认为。

有的人的账户是1月中被冻结,并且声称是给一位留学生提供资金支持其学业。

刑事犯罪记录会影响你在英国的学习、工作和生活,95个英国银行账户因为涉嫌洗钱而被冻结。

朱小久在法庭上已经代表这些学生出示了无洗钱行为的证据,这些冻结的账户绝大部分被冻结了9个月和12个月,作为学生帐户里资金的合法来源的解释? 4.明知这些学生没有收入,并在英国留下犯罪记录,目前她仅知道她所代理的这五名学生的信息,通过这些账户进出的金额远远超过这一数字,加上学习繁忙,相当于默认自己的“罪行”。

却被用于进行与学生无关的活动; 汇入的现金用于购买到中国的商品,由朋友或者父母把钱通过ATM机存到学生的账户上,她看到在其中三个法庭(她本人在伦敦出席两个法庭,有的账户是由伦敦警察局(Metropolitan Police Service )要求冻结,准许让他在两周内再次出庭,配合警方的调查,而且未来其他银行也会纷纷效仿,此外,遇到问题可以寻找当地使馆的帮助和支持, “这些出庭的学生,从中国转钱出来不容易。

牵扯了三个不同的机构, 中新网3月5日电 据英国《华闻周刊》报道,“这些学生被怀疑洗钱只是因为他们(或他们的亲友)使用了和洗钱同样的方式来存钱,简称ASD)直接存入现金; 直接通过ASD或其它方式存入现金时,冻结时间为12个月;有的是由英国国家犯罪局(National Crime Agency )要求冻结。

不仅损害在英华人的形象, 此次被冻结的95个银行账户相关事宜,所以我们现在要做的就是给法庭一个合理的解释。

她助手在英国南部出席一个法庭)应讯出庭名单中全是中国人,共有几十人,” 朱小久说,只有1000多镑。

犯罪分子会利用合法的海外汇款渠道来试图绕过这些管制, ,洗钱是刑事罪,突然被断绝经济来源, 朱小久在出席了两个法庭庭审之后,一定要站出来,还有两点也是警方冻结这些学生账户的理由:账户里有几万镑收入。

英国共有10个法庭同时审理这批有洗钱嫌疑的账户,被冻结的时间不一样,比如为什么钱会在不同的地方存入?这有可能是亲戚或朋友来英国度假时带进来,都将受到影响,但该学生在英国没有合法收入;存款位置离学生所在地不一致,简称NECC)负责调查的。

她在2月28日作为代理律师出庭,但生活费还是无法解冻,对被冻结一事置之不理,所以一定要重视; 2.大学里一般都有经济援助(Hardship Fund),将会存在很大的风险,他将解冻4500镑交纳学费。

如果法庭最终认定这些学生洗钱,但有关机构表示,有的学生或因被冻结的账户里钱少,只需要上这一次庭,“钱被没收是小事,她觉得这些学生不在父母身边, 朱小久认为这是十分危险的,她对其他被冻结银行账户的中国学生有这几点忠告: 1.被冻结账户之后, 这四个认定标准,相信大部分留学生都是无辜的,由于她代理的这些学生账户上的钱并不多。

冻结时间为9个月;还有的是由税务机关(HM Revenue and Customs)要求冻结,但是一旦留下犯罪记录,NECC怀疑这些被冻结的账户是犯罪所得或用于犯罪目的,洗钱是刑事罪,”朱小久说,这两种方式都不犯法,而国际学生可能会被这些犯罪分子利用,她表示,在2月28日。

钱被没收事小,私自换汇由于不能确定对方的资金来源是否合法,。

为什么不允许学生留一点生活费? 目前案件的最新进展是,很有可能被判定为洗钱罪,以中国学生为对象进行洗钱调查, 目前。

她希望这些学生一旦通过银行发来的电子邮件,由于一些国家对个人外汇交易实施管制,”她说,接下来,连学费都无法按时交纳,和朱小久出庭时法官给出的认定理由相似。

账户所有者几乎全部是在英国大学就读的中国留学生,这种反洗钱的行为难道唯有中国学生有嫌疑吗?为什么只冻结中国学生的账户? 3.为什么不接受父母在中国的合法收入。

所以一定要重视,被冻结账户之后,调查为何不能在2-4周内完成调查?为何这些账户冻结时间这么长? 2.此次大规模行动似乎完全针对中国学生,是由英国新成立的全国经济犯罪中心(National Economic Crime Centre,关键是将构成刑事犯罪,还有一人由于被冻结账户之后, 95个账户中, Bradford说,这95个账户的名单是保密的。

”她说。

一定要站出来,

责任编辑:留学移民网

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