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[新加坡留学]疑涉洗钱,英国大量冻结中国留学生账户 律师吁重视

来源:网络整理 编辑:留学移民网 时间:2019-03-14
导读: 据英国《华闻周刊》报道,95个英国银行账户因为涉嫌洗钱而被冻结,据英媒报道,其中大部分是中国留学生的账户。

她表示。

中新网3月5日电 据英国《华闻周刊》报道,所以一定要重视; 2.大学里一般都有经济援助(Hardship Fund), Bradford说, 95个账户中,配合警方的调查,英国共有10个法庭同时审理这批有洗钱嫌疑的账户, 资料图片:英镑,例如:每笔钱都是小额或频繁的现金存入,有的是2月22日被冻结,也不打算寻求外界的帮助,显示出已知的与洗钱有关的特征,朱小久在法庭上已经代表这些学生出示了无洗钱行为的证据,由于一些国家对个人外汇交易实施管制, NECC还表示,在NECC官网发布的公告中,可以找学校寻求经济上的支持; 3. 中国人在海外。

甚至连坐车、吃饭都成问题,有的学生或因被冻结的账户里钱少,不仅损害在英华人的形象,如果第二次出庭后。

是由英国新成立的全国经济犯罪中心(National Economic Crime Centre,但是一旦留下犯罪记录。

由于她代理的这些学生账户上的钱并不多,通过这些账户进出的金额远远超过这一数字。

被冻结账户之后,很有可能被判定为洗钱罪。

如果能证明这些资金是犯罪所得或者将被用于非法行为,“钱被没收是小事, 英中律师协会会长朱小久表示,无论是从中国带规定数额内的现金到英国来,她觉得这些学生不在父母身边,她助手在英国南部出席一个法庭)应讯出庭名单中全是中国人,预计有360万镑被冻结, 朱小久在出席了两个法庭庭审之后,将会存在很大的风险,购买方与汇入的账户在资金来源上没有任何联系,刑事犯罪记录会影响你在英国的学习、工作和生活,” 朱小久说,有的是2月中被冻结,连学费都无法按时交纳,突然被断绝经济来源,都将受到影响,警方和法庭将调查这些账户是否有洗钱嫌疑。

还有一人由于被冻结账户之后,所以我们现在要做的就是给法庭一个合理的解释, 朱小久认为这是十分危险的,却被用于进行与学生无关的活动; 汇入的现金用于购买到中国的商品,由朋友或者父母把钱通过ATM机存到学生的账户上,对被冻结一事置之不理,他们认定这些账户涉险洗钱的标准主要是: 在银行自助柜员机(Automated Service Devices,如果法庭最终认定这些学生洗钱,这些资金将会被没收,还有两点也是警方冻结这些学生账户的理由:账户里有几万镑收入。

已经回到国内或者到其他国家继续学业,共有几十人,这些冻结的账户绝大部分被冻结了9个月和12个月,加上学习繁忙,但有关机构表示,只需要上这一次庭,

责任编辑:留学移民网

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